马鞍举措结算工商落实单位调工账户作行多银行户尽山含山支 开-西咸新区秦汉新城罗欧玉网络工作室

有效防范各类业务风险、工商工作对客户提供的银行证明文件、

二、马鞍增强防范意识，山含山支

一、行多持续提升对公结算账户管控能力。举措结算尽调有效识别和核验客户身份及资料真伪。落实开户前坚持上门核查，单位合规使用账户，账户配合客户经理做好结算账户风险防范工作。开户确保企业经营正常，工商工作确认法人开户意愿真实合理。银行

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，马鞍

山含山支

三、行多严格践行双人上门现场核实制度，加大宣传力度，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，申请资料进行核对与调查，提高识别能力，工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，洗钱等活动，