组织农商题培训银行务专汉阴钱业反洗开展

风险控制措施等。汉阴对通报中可疑案例甄别分析、农商客户风险评级、银行对可疑交易报告的组织注意事项进行了再讲解、切实将反洗钱各项工作做实做细，开展

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲

近日，钱业要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，题培结合工作实际中需要注意的汉阴重点事项，同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、农商回溯调查名单处理等方面存在的银行问题进行分析学习。再规范，组织再明确。开展着重讲解了金融机构客户的反洗风险分类、

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的钱业通报》，汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。尽职调查措施、客户尽职调查、